Diplomado para formar a profesionales en normativa local e internacional a fin de potenciar sus habilidades y conocimientos en mecanismos que refuercen la prevención de Delitos de Lavado de Dinero y Activos logrando con ello establecer los adecuados controles que aporten seguridad razonable a las operaciones de sus compañías u entidades, bajo un enfoque totalmente práctico.